Solotrust.com - Bareskrim Polri menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan investasi penjualan aplikasi robot trading dengan skema ponzi atau piramida ilegal. Mereka yang diketahui memiliki peranan berbeda-beda itu adalah AD (35), AMA (31), AK (42), D (42), DES (27), dan MS (26).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, mengungkapkan perkara ini berawal dari laporan atau informasi dari masyarakat.

"Perusahaan ini menjual aplikasi robot trading tanpa izin, bahkan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan sistem ponzi atau piramida, member get member. Jadi bukan barang dijual, tapi sistemnya," jelas jenderal bintang satu dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (19/01/2022), dilansir dari Portal Berita Resmi Polri, TribrataNews.

Adapun modus operandi kejahatan ini adalah pelaku usaha distribusi dalam hal ini PT Evolusion Perkasa Group menawarkan penjualan aplikasi robot trading Evotrade melalui paket-paket yang ditawarkan.

Dalam hal ini dengan menerapkan sistem skema piramida. Penawaran dilakukan dengan menjanjikan bonus atau keuntungan jika dapat merekrut anggota baru antara dua persen hingga sepuluh persen.

"Selain itu kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri," jelasnya lebih lanjut.

Dirtipideksus Bareskrim Polri juga mengungkapkan para tersangka melancarkan aksinya di Jakarta, Malang, dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Barang bukti disita dalam perkara ini, antara lain dua mobil BMW, satu mobil Lexus, enam laptop, dan dua handphone.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 105 dan atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(and_)